Una denuncia ante el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) involucra a los directivos de la Cooperativa La Cruz Azul, se\u00f1alados por presuntos pagos a la empresa “Asesor\u00eda Jur\u00eddica y Fiscal Larme, S.A. de C.V.”, considerada una entidad “fantasma”. En 2020, la cooperativa contrat\u00f3 a la empresa para una auditor\u00eda fiscal, facturando 23.1 millones de pesos m\u00e1s IVA. Sin embargo, dicha empresa aparece en la lista del SAT de entidades implicadas en operaciones inexistentes o simuladas.<\/p>\n\n\n\n
La denuncia, menciona a varios miembros del Consejo de Administraci\u00f3n de la cooperativa, incluyendo a Jos\u00e9 Antonio Mar\u00edn y V\u00edctor Manuel Vel\u00e1zquez, como responsables de autorizar el pago. La acusaci\u00f3n solicita que el SAT investigue la legalidad de la transacci\u00f3n y, si corresponde, aplique sanciones.<\/p>\n\n\n\n
De confirmarse la irregularidad, los directivos podr\u00edan enfrentar cargos de defraudaci\u00f3n fiscal, expedici\u00f3n de comprobantes fiscales falsos y responsabilidad penal, con posibles sanciones severas, incluidas multas o penas de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Este caso se a\u00f1ade a las disputas internas de la cooperativa, que se ha visto envuelta en conflictos legales desde la detenci\u00f3n de su exdirector general, Billy ‘N’, en enero de 2025, por el presunto desv\u00edo de m\u00e1s de 1,200 millones de pesos. La denuncia ante el SAT podr\u00eda desencadenar una investigaci\u00f3n m\u00e1s amplia, que involucre a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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